二、 会议审议事项及议案表决情况 (一) 审议通过了《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。 议案所审议的事项内容见《广东雅达电子股份有限公司关于偶发性关联交易的公告(补发)》(公告编号:2016-003)。决定对上述交易事项予以确认并就此发表声明见《广东雅达电子股份有限公司关于补发偶发性关联交易公告的声明》(公告编号:2016-004)。 

 
    本议案作分项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

   
公告编号：2016-002 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投证券 交易事项一：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事王煌英作回避表决； 交易事项二：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事汤晓宇作回避表决； 交易事项三：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。 有关修订内容见《关联交易管理办法修订对照表》(公告编号：2016-005)。 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 

       
本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。 议案内容见《广东雅达电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2016-006)。 表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。 (四) 审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。 

     
 兹定于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的上述需提交股东大会审议的议案。 表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。 三、 备查文件 公告编号：2016-002 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投证券(一) 与会董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会 第十六次会议决议》特此公告广东雅达电子股份有限公司 董 事 会 二〇一六年一月十八日